Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FormueEvolution I A/S

Udsendt d.29.04.2008

Tirsdag den 20. maj 2008 kl. 16.00 holder FormueEvolution I A/S ekstraordinær generalforsamling i SydbankSalen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa – indgang fra Skelbækvej.

Dagsorden:

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen (genvalg)
  2. Valg af revisor (genvalg)
  3. Decharge
  4. Vedtægtsændringer
    I § 2, afsnit 5 ændres ”OMX Den Nordiske Børs København A/S” til ”OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S”. I § 2, afsnit 6 ændres til ”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens beslutning forhøjes ad én eller flere gange med indtil nominelt 1.083.820.000 kr. Bemyndigelsen gælder indtil den 30. maj 2012. Aktierne skal være omsætningspapirer, ihændehaveraktier, og give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Aktierne er ligestillet med den bestående aktiekapital, og der skal ikke være indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ved udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder, at forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt den sker til markedskurs”. I § 2, afsnit 7 slettes ”Mindstekursen er fastsat til 100 og højestekursen til 1.000”
  5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at selskabet kan erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling
  6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
  7. Evt.

Dagsorden samt de fuldstændige forslag vil være tilgængelig på www.formueevolution.dk senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Yderligere information kan findes på hjemmesiden.

Det kan oplyses, at selskabets aktiekapital er 416.680.000 kr.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til selskabets vedtægter § 4.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse pr. mail til kuntz@sydbank.dk senest torsdag den 15.5.2008.

Aabenraa, den 29.4.2008

Bestyrelsen for FormueEvolution II A/S
Torben Huss, formand

Hovedmenu